UIF ha recibido más de 10 mil Reportes de Operaciones Sospechosas en este año

La Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF), en el período comprendido entre enero de 2013 y mayo de 2023 ha recibido 128 190 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de los sujetos obligados (SO) a informar a la UIF. Entre enero a mayo de 2023, se han recibido 10 961 ROS, que representan un 51% de los ROS recibidos en el año 2022.   Del número total de ROS recibidos desde enero de 2013 a mayo de 2023, la mayor participación por tipo de SO está representada por los bancos con 37%, los notarios con 27% y las empresas de transferencias de fondos con 13%. Asimismo, entre junio de 2022 y mayo de 2023, se observa que los bancos continúan ocupando el primer lugar con 40%, seguidos de las empresas de transferencias de fondos con 24% y de los notarios públicos con 23%.   Por otro lado, del total de ROS recibidos entre enero de 2013 a mayo de 2023, el 53% de las operaciones se reportaron en el Departamento de Lima, y 35% en otras ubicaciones geográficas, de estas últimas, las que tuvieron mayor representación fueron: Arequipa, Callao, La Libertad, y Tacna. Asimismo, cabe indicar que no […]