Delitos de lavado de activos llegarían a los US$ 1,106 millones en el último año

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Perú) en el periodo comprendido entre enero de 2013 y setiembre de 2023 ha recibido 131 661 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) por parte de los sujetos obligados a reportar.   Adicionalmente, en el mismo periodo se han recibido 246 ROS por parte de los organismos supervisores en materia de prevención del LA/FT. Del número total de ROS recibidos desde enero de 2013 a setiembre de 2023, la mayor participación por tipo de sujeto obligado está representada por los Bancos con 38%, Notarios Públicos con 27% y las Empresas de Transferencia de Fondos con 13%. En los últimos doce (12) meses a setiembre de 2023, la cantidad de ROS remitidos a la UIF se distribuye principalmente entre los siguientes sectores: Bancos con una participación mayoritaria de 44%, Notarios públicos con 22%, ETF’s con 21%, y Compra y venta de vehículos con 6%, entre otros.   Por otro lado, del total de ROS recibidos entre enero de 2013 a setiembre de 2023, la ubicación donde se realizó la operación no fue reportada en un 11%, se reportó en el Departamento de Lima en un 54%, y en otros Departamentos en un 35%, de estos últimos, los […]